OTS - Milano - Associate / Senior Associate - Forensic - Anti Financial Crimes [OTS]

Your Perspectives
In un ambiente fresco, energico e fortemente internazionale, lavorerai a stretto contatto con i migliori professionisti del team Anti Financial Crimes che ti trasmetteranno le loro competenze specialistiche ed il nostro metodo di lavoro unico. Avrai inoltre l’opportunità di confrontarti con il Top Management dei nostri clienti e ti occuperai di:
- Antiriciclaggio (AML); assicurando la conformità ai requisiti normativi ed agli standard interni; svolgendo test ed indagini AML, nonché il monitoraggio delle transazioni finanziarie; valutando l'adeguatezza e l'efficacia di policy, procedure, processi e controlli interni; svolgendo attività di KYC;
- Export Control & Trade Compliance: fornendo consulenza e supporto per quanto riguarda la conformità alle sanzioni economico-finanziarie internazionali(UE, US, UK, ecc.), svolgendo accurate due diligence di terze parti, supportando le attività di sanction screening, creando un framework di controlli a mitigazione dei rischi inerenti, disegnando policy e procedure, testando processi ad hoc.

Your unique strengths

- Hai conseguito brillantemente una Laurea Magistrale in Economia - oppure
hai un’esperienza di almeno 1/2 anni in ambito Audit industriale / in ambito
antiriciclaggio ed Export Control;
- Sei motivato all’attività di consulenza nell'ambito financial crimes;
- Parli e scrivi in inglese con fluidità grazie ad esperienze all’estero;
- Trovi soluzioni innovative a progetti complessi è una sfida cui non sai rinunciare;
- Ti piace metterti in gioco con passione, senza limiti e lavorare per obiettivi;
- Hai buone capacità relazionali e comunicative e adori stare in team.